Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.10.2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.10.2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

4. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу утверждения Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

5. О согласовании по представлению генерального директора Общества кандидатуры на должность заместителя генерального директора по коммерческой деятельности АО «Завод «Метеор».

Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-45235-Е, зарегистрирован 26.04.2000;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQB3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Валов

3.2. Дата 16.10.2023г.